GESTIONE ANTIRICICLAGGIO

Certificata Passepartout

Descrizione

Gestione ANTIRICICLAGGIO è una Applicazione realizzata per Passcom e Mexal finalizzata alla gestione e all’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 213 del 2007 e ss.

Il software rappresenta un valido supporto per la conoscenza e l’applicazione della normativa antiriciclaggio, oltre che una guida nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico (AUI).

Novità versione 1.0.41

Versione 1.0.41 Aggiunto controllo eliminazione cliente da rubrica Versione 1.0.4 Vengono rilasciate le stampe personalizzabili dei seguenti documenti: • Facsimile per la predisposizione del “Manuale di gestione degli adempimenti Antiriciclaggio dello Studio Professionale”, • Stampa della lettera di Incarico, • Stampa del verbale di riunione formativa • Questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Versione 1.0.3: • Nuova Stampa Privacy, adeguata al GDPR, utilizzabile per le operazioni datate 25/05/2018; • Procedura Operazioni Obsolete, per adempiere a quanto previsto dall’art. 31 comma 3 del D. Lgs. 231/2007; • Nuova Stampa Dichiarazione Cliente [mod. B2], implementata con i criteri utilizzati per determinare il titolare effettivo; • Nuova Stampa Identificazione, implementata con i criteri utilizzati per determinare il titolare effettivo. Versione 1.0.2: L’approvazione del D. Lgs. 90/2017 che ha recepito la direttiva 2015/849/UE, ha comportato la modifica del D. Lgs. 231/2007; le modifiche alla legge sono in vigore dal 4 luglio 2017. Per le stampe, i riferimenti normativi sono stati adeguati alle modifiche di legge. L’articolo 11 comma 2 del decreto prevede l’emanazione da parte degli Organi di autoregolamentazione delle regole tecniche, vagliate dal Comitato di sicurezza finanziaria, per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, nonché per il controllo interno (art. 16 comma 2). Le regole tecniche non sono ancora state emanate. In via prudenziale, sembra lecito ritenere che i professionisti dovrebbero continuare ad assolvere agli obblighi di antiriciclaggio secondo le indicazioni già esistenti; per questi motivi in attesa che vengano emanate le regole tecniche nel programma si è mantenuta la gestione dell’Archivio Unico Informatico. Versione: 1.0.1: Aggiunte informazioni dell'associato nella Stampa Valutazione Rischio.

Requisiti

Passcom/Mexal versione 2016L

MANUALE

GALLERY

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App opzionale compresa nella soluzione base
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicata il
02/08/2018 15:37
Disponibile per
Versione pubblicata
1.0.41
Versione minima Passcom/Mexal
2017F
Livello minimo azienda
Contabile