ANTIRICICLAGGIO MEDIATORI IMMOBILIARI

Certificata Passepartout

Descrizione

L'App Mediatori Immobiliari gestisce gli obblighi Antiriciclaggio per gli Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare, che rientrano nella categoria "Operatori non finanziari" del D. Lgs. 231/2007.

L'App Mediatori Immobiliari gestisce gli obblighi Antiriciclaggio per gli Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare, che rientrano nella categoria "Operatori non finanziari" del D. Lgs. 231/2007. Le agenzie immobiliari sono soggette al d. lgs. 231/2007 in quanto, svolgendo attività che comportano il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie, sono ritenute particolarmente esposte all'utilizzo di denaro a fini di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

Novità versione 1.1.0

1.1.0 - Adeguamento in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26/10/2019 del D. Lgs. 4/10/2019 n. 125 che integra e modifica il D. Lgs. N. 231 del 2007.

Requisiti

Versione 2018I o successive

MANUALE

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App opzionale compresa nella soluzione base
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicata il
11/11/2019 12:59
Disponibile per
Versione pubblicata
1.1.0
Versione minima Mexal/Passcom
2017F
Livello minimo azienda
Contabile