Antiriciclaggio Mediatori Immobiliari

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Descrizione

L'App Mediatori Immobiliari gestisce gli obblighi Antiriciclaggio per gli Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare, che rientrano nella categoria "Operatori non finanziari" del D. Lgs. 231/2007.

L'App Mediatori Immobiliari gestisce gli obblighi Antiriciclaggio per gli Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare, che rientrano nella categoria "Operatori non finanziari" del D. Lgs. 231/2007. Le agenzie immobiliari sono soggette al d. lgs. 231/2007 in quanto, svolgendo attività che comportano il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie, sono ritenute particolarmente esposte all'utilizzo di denaro a fini di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

Novità versione 2.0.0

2.0.0 - Adeguamento nuova interfaccia; 1.1.1 - Attivazione manuale sulle aziende presenti sull'installazione. 1.1.0 - Adeguamento in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26/10/2019 del D. Lgs. 4/10/2019 n. 125 che integra e modifica il D. Lgs. N. 231 del 2007.

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Requisiti

Versione 2020J o successive

Ulteriori informazioni

Pubblicata il 17/09/2020 15:51

Disponibile per Passcom/Mexal

Versione pubblicata 2.0.0

Versione minima Passcom/Mexal 2020J

Livello minimo azienda Contabile