ANTIRICICLAGGIO MEDIATORI IMMOBILIARI

Certificata Passepartout

Descrizione

L'App Mediatori Immobiliari gestisce gli obblighi Antiriciclaggio per gli Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare, che rientrano nella categoria "Operatori non finanziari" del D. Lgs. 231/2007.

L'App Mediatori Immobiliari gestisce gli obblighi Antiriciclaggio per gli Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare, che rientrano nella categoria "Operatori non finanziari" del D. Lgs. 231/2007. Le agenzie immobiliari sono soggette al d. lgs. 231/2007 in quanto, svolgendo attività che comportano il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie, sono ritenute particolarmente esposte all'utilizzo di denaro a fini di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

Requisiti

Versione 2018I o successive

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Pubblicata il
13/11/2018 14:03
Disponibile per
Versione pubblicata
1.0.0
Versione minima Passcom/Mexal
2017F
Livello minimo azienda
Contabile