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Antiriciclaggio Mediatori Immobiliari

Opzioni di acquisto

PassApp opzionale compresa nella soluzione base

Descrizione

L'App Mediatori Immobiliari gestisce gli obblighi Antiriciclaggio per gli Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare, che rientrano nella categoria "Operatori non finanziari" del D. Lgs. 231/2007.
L'App Mediatori Immobiliari gestisce gli obblighi Antiriciclaggio per gli Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare, che rientrano nella categoria "Operatori non finanziari" del D. Lgs. 231/2007. Le agenzie immobiliari sono soggette al d. lgs. 231/2007 in quanto, svolgendo attività che comportano il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie, sono ritenute particolarmente esposte all'utilizzo di denaro a fini di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

Novità versione 2.0.0

2.0.0 - Adeguamento nuova interfaccia; 1.1.1 - Attivazione manuale sulle aziende presenti sull'installazione. 1.1.0 - Adeguamento in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26/10/2019 del D. Lgs. 4/10/2019 n. 125 che integra e modifica il D. Lgs. N. 231 del 2007.

Requisiti

Versione 2020J o successive

Ulteriori informazioni

Pubblicata il 17/09/2020 15:51
Disponibile per Mexal/Passcom
Versione pubblicata 2.0.0
Versione minima Mexal/Passcom 2020J
Livello minimo azienda Contabile