Gestione ANTIRICICLAGGIO

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Descrizione

ANTIRICICLAGGIO CNDCEC rappresenta un valido supporto per la conoscenza e l’applicazione della normativa antiriciclaggio, oltre che una guida nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico (AUI).

ANTIRICICLAGGIO CNDCEC è una Applicazione integrata in Passcom finalizzata alla gestione e all’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs 231 del 2007 e ss. e dalle Regole Tecniche del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 23 gennaio 2019, per la categoria dei: Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, Società di revisione e Altri Soggetti.

Novità versione 3.2.17

Ver. 3.2.17 - Inserito in “Normativa e manuale” il documento del Consiglio Nazionale dei Commercialisti: L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”, inoltre la videata “Tabella aziende” è stata trasformata in elenco.

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Requisiti

Passcom/Mexal versione 2023G

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Ulteriori informazioni

Pubblicata il 18/11/2024 10:19

Disponibile per Passcom/Mexal

Versione pubblicata 3.2.17

Versione minima Passcom/Mexal 2023F

Livello minimo azienda Contabile